Təsvir
“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsinə Aparıcı/Baş mütəxəssis vəzifəsinə işə qəbul elan edir.
Vəzifə öhdəlikləri:
- Müştərilərlə aparılan əməliyyatlar zamanı cinayət və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının vaxtında qarşısının almaq və aparılan bank əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət mexanizmini həyata keçirmək;
- Maliyyə monitorinqi sahəsində prosedur və qaydaların yazılmasını təmin etmək;
- Bankın ƏL/TM qаrşı sahəsində siyasətinin həyata keçirilməsi üçün planların tərtib edilməsi və icrası;
- Bank tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların gündəlik monitorinqini aparmaq, cari, şübhəli və digər tələb olunan əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatlar hazırlayaraq şöbə rəisinə təqdim olunmasını təmin etmək;
- Qeyri-adi və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək, müştərinin və benefisiarların eyniləşdirmə və verifikasiya prosedurunu həyata keçirmək;
- ƏL/TM üzrə risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçiriməsi;
- Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
- ƏL/TM tədbirləri üzrə məlumat bazadının araşdırılması və təhlili;
- ƏL/TM fəaliyyəti üzrə müxtəlif hesabatların hazırlanması;
- ƏL/TM sahəsində avtomatlaşdırma proseslərində iştirak etmək;
- Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi xidmətinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğulara cavab hazırlamaq;
- Şöbəyə daxil olmuş müxtəlif sorğulara cavablar hazırlamaq;
- CRS\FATCA üzrə hazırlanmış müvafiq hesabatların Vergilər Nazirliyinə ötürülməsi;
- Əməkdaşlıq etdiyimiz banklar ilə Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqələrinin qarşılıqlı mübadiləsini təmin etmək;
- Xarici banklardan daxil olan sorğuları araşdırmaq və cavab məktubunu hazırlamaq; Yeni və mövcud müxbir bankların illik KYC qiymətləndirilməsini yeniləmək;
- AML məsələləri ilə bağlı filiallardan və şöbələrdən daxil olan müraciətlərə cavab vermək;
- Sahə kuratorunun, habelə birbaşa rəhbərinin müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı göstərişlərini yerinə yetirmək;
- ƏL/TM sahəsində fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi üçün səylər göstərmək.
Tələblər
- Ali təhsil – İqtisadiyyat, hüquq sahəsində;
- Bankda ən azı 2 il təcrübə;
- ƏL/TMM sahəsində yerli qanunvericiliyin və normativ xarakteli aktların tələbləri və standartları barədə anlayışların olması;
- ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə biliklərin olması;
- Sanksiya rejimləri üzrə biliklərin olması;
- Dil bilikləri :Azərbaycan dili -əla, İngilis dili – Yaxşı ( məs.TOEFEL ən azı 75, IELTS ən azı 5.5,), rus dili (arzuolunandır);
- Kompyuter bilikləri : MS Exel, MS Word;
- Analitik düşüncə qabiliyyəti.
Oxşar vakansiya siyahısı:
AZDIZAYN GROUP Maliyyə meneceri vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
AZDIZAYN GROUP Maliyyə meneceri vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
Abacus Audit And Consulting İstehsalat üzrə mühasib vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
Bokt “Falcon Finance” MMC Kredit mütəxəssisi vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. Fərdi və komanda tərkibində işləmə qabiliyyəti olmalıdır. ...
Unibank Borcların təhlili üzrə kiçik mütəxəssis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
CMT Group MMC Muhasib vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
“Az Protein Foods Group” MMC Mühasib köməkçisi vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...
AZDIZAYN GROUP Maliyyə meneceri vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir. ...